Spălare de bani în județul Sibiu. Percheziții ale Poliției

Polițiștii din Mureș au descins, joi, în Sibiu, într-un dosar de spălare de bani şi evaziune fiscală la firme şi persoane care au făcut afaceri cu produse din Turcia. Sub coordonarea Direcției de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române, s-au pornit 11 percheziții în judeţele Mureș, Sibiu, Bihor, Arad și Satu Mare, in urma unui dosar penal instrumentat de IPJ Mures.nPoliţiştii fac percheziţii la sedii de firme şi vizează mai multe persoane suspectate că au ţinut dublă evidenţă contabilă. “Din cercetări a reieșit că, în perioada 2014-2015, doi cetățeni de origine turcă ar fi efectuat peste 40 de operațiuni comerciale de import, cu autocamioane înmatriculate în Turcia, de la furnizorii din aceeași țară. Transportatorii, coordonați de persoanele bănuite, ar fi utilizat două seturi de documente justificative, astfel încât în vamă turcă ar fi fost prezentate cantitățile reale, iar la intrarea în România, în vamă, pentru aceleași mărfuri, ar fi fost prezentate documente justificative din care rezultau tranzacționarea unor cantități mai mici decât cele efectiv transportate și la prețuri/valori diminuate, în scopul micșorării cuantumului taxelor vamale aferente acestor operațiuni”, anunţă IGPR.
Bunurile ar fi fost livrate în principal la un depozit din Târgu Mureș, de unde au fost duse la punctele de lucru ale societății din județele Sibiu, Bihor și Satu Mare și la clienți din alte județe, o mare parte fiind livrate către parteneri din județul Arad. Cei implicaţi sunt acuzaţi şi de spălare de bani. “O parte din sumele de bani obținute din aceste activități comerciale ilicite ar fi fost utilizate pentru acordarea de împrumuturi către societatea pe care o administrează, în scopul achiziționării unor imobile și autoturisme de lux, în acest fel, sumele dobândite ‘la negru’ fiind introduse în circuitul legal, precum și pentru acordarea de împrumuturi cu dobândă”, spun anchetatorii. Astfel, una din persoanele bănuite ar fi achiziționat mai multe imobile, la o valoare declarată de 1.200.000 lei, prețul real de tranzacționare fiind de fat dublu, de  2.500.000 lei, diferența fiind plătită în numerar.