Ofiţerii din cadrul Serviciului de Criminalitate Organizată au ridicat un sibian care este acuzat că face parte dintr-o grupare care se ocupa cu frauda informatică internaţională. Acţiunea a avut loc la solicitarea DIICOT Suceava, fiind dispuse percheziţii în Suceava, Iaşi, Bucureşti şi Sibiu. Se pare că liderul reţelei este sportivul Gheorghe Ignat, cunoscut ca "Ursul Carpatin", luptător de arte marţiale mixte, multiplu campion naţional şi internaţional. Descinderile coordonate de DIICOT Suceava au vizat două grupări infracţionale specializate în fraude informatice. Acestea acţionau în Australia, Malaezia şi Marea Britanie. Potrivit anchetatorilor citaţi de Mediafax, prima grupare, constituită din trei persoane, între care şi Gheorghe Ignat, avea ca mod de operare montarea de dispozitive de skimming la bancomate din oraşele de pe coasta de est a Australiei, pentru obţinerea datelor de pe cardurile bancare, clonarea acestora şi retragerea de bani. A doua grupare, formată din şase persoane, se ocupa cu activităţi de phishing şi transferuri frauduloase de numerar. Conexiunea între cele două grupări era făcută de Ignat, încă din septembrie 2010, acesta ţinând legătura cu un bucureştean de 35 de ani, lider al reţelei de phishing, pentru schimbul de informaţii. Din prima grupare au fost identificaţi iniţial doi membri, unul fiind specializat în fabricarea carcaselor de plastic pentru skimming, pe care le livra şi altor grupări specializate în fraude informatice.
Procurorii DIICOT Suceava au stabilit că în perioada iunie-septembrie 2010 Gheorghe Ignat, alături de un alt român, au fost în Australia, unde au montat dispozitive pe bancomate, transmiţând prin internet în România datele obţinute de pe cardurile bancare, în vederea decodării. Tot prin internet, ceilalţi membri ai grupării le trimiteau celor doi detale astfel decodate, pentru retrageri frauduloase de numerar. În acest caz a fost formată o comisie rogatorie, autorităţile române cerând în Australia verificarea a aproximativ 700 de carduri bancare posibil fraudate, ale căror date au fost găsite în adresele de e-mail ale suspecţilor. Potrivit datelor furnizate de către autorităţile australiene, Ignat şi complicele acestuia au retras fraudulos din Australia 149.000 de dolari australieni şi au mai fost făcute retrageri frauduloase şi de la bancomate din Malaezia şi Marea Britanie, totalizând 16.000 de dolari australieni. Membrii celei de-a doua grupări, din care fac parte persoane din Iaşi, Sibiu şi Bucureşti, colectau prin phishing date de pe carduri bancare, aparţinând cu precădere unor cetăţeni din Marea Britanie, iar banii retraşi de pe carduri erau transferaţi prin site-uri de transfer bancar şi schimb valutar, pentru a li se pierde urma. Conform procurorilor DIICOT, liderul celei de-a doua grupări ar fi obţinut din infracţiuni aproximativ 26.000 de euro.