Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT), susţinuţi de ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul Direcţiei de Combatere a Criminalităţii Organizate Sibiu au preheziţionat, miercuri, sediul unei firme din Mediaş, în cadrul unui dosar în cazul unui dosar de evaziune fiscală şi spălare a banilor, anunţă www.stiridesibiu.ro. Acţiunea de la Mediaş s-a făcut simultan cu alte 143 de percheziţii din zece judeţe din ţară în urma cărora au fost reţinute 40 de peroane şi duse la sediul DIICOT Ialomiţa. De la Mediaş anchetatorii au ridicat mai multe acte de la sediul firmei vizate. Potrivit DIICOT “în perioada 2010 – 2011, suspecţii au acţionat în mod coordonat prin executarea unor activităţi specifice evaziunii fiscale, concretizate în evidenţierea, in actele contabile ale mai multor societăţi comerciale a unor cheltuieli fictive, scopul urmărit fiind diminuarea bazei de impozitare şi a TVA de plată, activitatea descrisă fiind dublată de transferuri succesive ale sumelor de bani pretins a reprezenta contravaloarea operaţiunilor nereale astfel evidenţiate, în scopul ascunderii originii lor ilicite”. În circuit erau implicate societăţi comerciale de tip “fantomă”, deţinute şi coordonate de membrii grupului. Anchetatorii spus că sumele de bani vehiculate în conturile societăţilor utilizate pentru a crea o aparenţă de veridicitate relaţiilor comerciale declarate, erau in final fie retrase in numerar, fie virate in conturile membrilor grupului infracţional. Valoarea prejudiciului estimat depaseste suma de 2,5 milioane euro.