Procurorii DIICOT au pus sub acuzare societatea Ambient Sibiu, care aparține omului de afaceri Ioan Ciolan, pentru infracțiunea de evaziune fiscală. În același dosar DIICOT Craiova a dispus reținerea a șase persoane sub acuzația de constituire a unui grup infracțional organizat, evaziune fiscală și spălare de bani. Potrivit anchetatorilor, în perioada octombrie 2011 – noiembrie 2012, membrii grupării au creat mai multe circuite economico-financiare fictive de livrări și achiziții intracomunitare de materiale de construcții, prejudiciind astfel bugetul consolidat al statului cu peste 9.200.000 de lei. În urma descinderilor făcute în mai multe județe din țară, printre care și Sibiul, procurorii au dispus măsura reținerii pentru 24 de ore față de șase inculpați: Rogojinaru Dorinel Iulian,Danilă Robert Mihail, Sfârlogea Daniel Andi, Ionescu Daniel, Tanasă Răzvan și Teacă Stelu Alin, precizează DIICOT. Cei șase vor fi prezentați instanței cu propunerea de arestare preventivă pentru o perioadă de 30 de zile, sub acuzația de săvârșire a infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat, evaziune fiscală și spălare de bani. Totodată, procurorii ”vor cere judecătorului de drepturi și libertăți și arestarea preventivă pentru 30 de zile a inculpaților Etegan Adrian Gigi și Duțu Costin Viorel, care își execută pedepsele de 7 și, respectiv, 8 ani primite în altă cauză pentru infracțiuni de evaziune fiscală și lipsire de libertate în mod ilegal”, se arată în comunicatul DIICOT. Aceștia sunt acuzați pentru comiterea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat și evaziune fiscală. În urma audierilor, procurorii au dispus măsura controlului judiciar față de inculpații Ulăreanu Constantin, Stănescu Mugurel și Păceană Robert Ștefan. ”Procurorii DIICOT au pus sub acuzare și societățile comerciale implicate. Astfel, SC Mitliv Impex SRL Craiova, SC Ambient SA Sibiu, SC Serious Team Serv SRL – din comuna Oboga, județul Olt, SC Miandres SRL Craiova, SC Bocstal SRL Brădești, județul Dolj, SC Freshener SRL din Cârna, județul Dolj și Ariana-Nely SRL Bristrița sunt urmărite penal pentru săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală”, anunță DIICOT. Firmele de transport implicate care au atestat cu documente falsificate că marfa a părăsit teritoriul României, SC Bădescu Com SRL Băilești și SC Sincotrans SRL Craiova, sunt urmărite penal pentru complicitate la evaziune fiscală.
Off-shore cu sediul în Cipru
Membrii grupării sunt acuzați că au acționat conjugat în realizarea unui circuit scriptic al mărfurilor, dublat de viramente bancare similare efectuate foarte rapid, prin care s-a urmărit crearea unei aparenţe de legalitate. S-au folosit de o societate de tip off-shore, cu sediul în Cipru, precum și de mai multe societăţi comerciale deschise pe teritoriul României și interpuse în circuit, în mod sistematic, pentru acumularea tuturor obligaţiilor fiscale către stat, cu consecinţa imediată a însuşirii unor importante sume de bani şi, implicit, a prejudicierii bugetului consolidat al statului, menționează procurorii. Astfel, societățile comerciale folosite în acest scop nu aveau patrimoniu, nici salariați, nici spații de depozitare, iar perioada de funcționare era una de scurtă durată. ”Cu toate acestea în acte societățile interpuse figurau ca “furnizori” pentru beneficiarii finali ai activității infracționale: societățile SC Ambient SA Sibiu și SC Mitliv SRL Craiova”, potrivit DIICOT. AICI găsiți detalii despre dosarul Ambient deschis de DIICOT.