Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) – Serviciul Teritorial Craiova, împreună cu poliţişti din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Craiova, au destructurat un grup infracţional organizat specializat în evaziune fiscală, care acţiona în domeniul achiziţiei materialelor de construcţii. Din grup se pare că făceau parte şi angajaţi ai Ambient.
Potrivit procurorilor DIICOT, se pare că în perioada octombrie 2011 – noiembrie 2012, membrii grupării formate din 14 persoane au creat mai multe circuite economico-financiare fictive de livrări şi achiziţii intracomunitare de materiale de construcţii, prejudiciind astfel bugetul consolidat al statului cu peste 9.200.000 de lei. De asemenea, există suspiciunea că membrii grupării au acţionat conjugat în realizarea unui circuit scriptic al mărfurilor, dublat de viramente bancare similare efectuate foarte rapid, prin care s-a urmărit crearea unei aparenţe de legalitate. Cu alte cuvinte, circuitul mărfii se desfăşura doar pe hârtie. Din acest motiv, şi angajaţi ai Ambient au fost luaţi la audieri. „Membrii grupării s-au folosit de o societate de tip off-shore, cu sediul în Cipru, precum şi de mai multe societăţi comerciale deschise pe teritoriul României şi interpuse în circuit, în mod sistematic, pentru acumularea tuturor obligaţiilor fiscale către stat, cu consecinţa imediată a însuşirii unor importante sume de bani şi, implicit, a prejudicierii bugetului consolidat al statului. Societăţile comerciale folosite în acest scop nu aveau patrimoniu, nici salariaţi, nici spaţii de depozitare, iar perioada de funcţionare era una de scurtă durată. Cu toate acestea în acte societăţile interpuse figurau ca
Potrivit sursei, ieri au au fost efectuate şase percheziţii simultane la sediile sociale ale unor firme şi locuinţe ale unor suspecţi, sub coordonarea procurorilor DIICOT – ST Craiova. Au fost puse în executare 14 mandate de aducere.
La acţiuni au participat şi poliţişti din cadrul IPJ Dolj, BCCO Suceava, BCCO Alba – SCCO Sibiu, BCCO Craiova. Cazul a fost instrumentat cu sprijinul de specialitate al Serviciului Român de Informaţii şi al Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală. Suspecţii urmează să fie audiaţi sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat, evaziune fiscală şi spălare de bani.