Spălare de bani în județul Sibiu. Percheziții ale Poliției

Polițiștii din Mureș au descins, joi, în Sibiu, într-un dosar de spălare de bani şi evaziune fiscală la firme şi persoane care au făcut af...

Descinderi în județul Sibiu și alte 14 județe. Prejudiciul este de 4 milioane de euro

Polițiștii au descins, joi, în mai multe locaţii din Sibiu şi din alte 15 judeţe din ţară, într-un dosar de evaziune fiscală cu  prejudici...

DESCINDERI la Mediaş. O firmă acuzată de SPĂLARE de BANI şi EVAZIUNE FISCALĂ

Procurorii  Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT), susţinuţi de ofiţeri de poliţie j...

Medieşean TRIMIS ÎN JUDECATĂ pentru EVAZIUNE FISCALĂ şi SPĂLARE DE BANI. Prejudiciul total: 6 MILIOANE de EURO

Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie - Serviciul Teritorial Tîrgu Mureş au dispus trimiterea în judecată, în stare de l...

UN MILION de EURO – prejudiciu în dosarul de CĂMĂTĂRIE şi SPĂLARE DE BANI de la Sibiu

Luni dimineaţa, poliţişti din cadrul B.C.C.O. Alba-Iulia şi procurori D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Alba-Iulia, beneficiind de spriji...